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106名(ming)“白富美”提供郵(you)幣卡發財良(liang)機?實為(wei)溫(wen)柔陷阱
www.xtxcm.com        2020-04-05 07:14:31 星期四(si)   本文來源︰ 新(xin)華(hua)網

 

  106名(ming)“白富美”提供郵(you)幣卡發財良(liang)機,引來全(quan)國各地700余(yu)名(ming)被害人上當,涉案金(jin)額高達1.4億余(yu)元。近日,這(zhe)起浙(zhe)江省(sheng)紹(shao)興市檢察院提起公訴的特大(da)郵(you)幣卡詐騙案在紹(shao)興市中級法院一審(shen)公開宣判。法院以詐騙罪判處主犯鐘(zhong)某無期徒刑,剝奪政治(zhi)權利終身,並(bing)處沒(mei)收個人全(quan)部財產,其余(yu)105名(ming)被告(gao)人分別(bie)被判處有期徒刑十(shi)四(si)年至六個月不(bu)等,各並(bing)處罰金(jin)。

  先(xian)是引誘“打新(xin)股(gu)”,後又推薦郵(you)幣卡

  2016年11月,一個昵稱(chen)為(wei)“Yamo檬sheng)鋇奈wei)信號通(tong)過手機號碼找到(dao)了(liao)被害人顧(gu)si)常 猿chen)叫“李檬sheng)保 齷檣瓷杓粕yi)。

  顧(gu)si)澈he)“李檬sheng)筆輩bu)時通(tong)過微(wei)信聊一些共同的興趣愛(ai)好(hao),很快熟絡(luo)起來。看(kan)起來“李檬sheng)彼坪跆tiao)件不(bu)錯,她的朋友圈滿(man)是名(ming)車、名(ming)表和(he)出國度假的照片,讓顧(gu)si)持鸞?嘈牛(niu) zhe)是一位“白富美”。

  一天,“李檬sheng)備gao)訴顧(gu)si)匙約和(he) tou)資賺了(liao)不(bu)少錢(qian)。她說(shuo)自己的舅舅在郵(you)幣卡交易zi)行(xing)墓?鰨 小澳諛幌xiao)息”,跟著她“打新(xin)股(gu)”,穩賺不(bu)賠,還(huai)讓顧(gu)si)臣恿liao)所(suo)謂(wei)的內幕人員“吳助(zhu)理”的微(wei)信。顧(gu)si)潮閽 拔庵zhu)理”的指導(dao)下,向“李檬sheng)卑錈  惱嘶?謝hui)入(ru)了(liao)42萬余(yu)元用來“打新(xin)股(gu)”,但並(bing)沒(mei)有成(cheng)功。“吳助(zhu)理”就推薦顧(gu)si)徹郝蚨妒諧chang)的郵(you)幣卡。

  可是顧(gu)si)巢bu)久便發現,自己購買的郵(you)幣卡行(xing)情(qing)並(bing)沒(mei)有像“李檬sheng)彼shuo)的那麼好(hao),反倒連連虧損。“吳助(zhu)理”還(huai)一直要求他不(bu)斷往賬戶里加錢(qian),表示暫時的跌盤只是在“清理散戶”。

  直到(dao)2016年12月底,顧(gu)si)痴嘶?鎦皇O8萬余(yu)元,而(er)這(zhe)部分錢(qian)也(ye)因為(wei)平台停止(zhi)運(yun)作而(er)無法取出,他這(zhe)才意(yi)識到(dao)自己受騙了(liao)。

  “割韭菜”套路頻頻上演,一輪輪zhi) 】突?式jin)

  從(cong)陌(mo)生微(wei)信niu) dao)“知心閨蜜(mi)”,進(jin)而(er)推薦投(tou)資sheng)  zhe)般“套路”下中招的,遠不(bu)止(zhi)顧(gu)si)騁蝗恕6er)手機另(ling)一端(duan)的“白富美”,竟是靠著賣票業dao) 錳岢cheng)的郵(you)幣卡業務員,他們(men)都ji)親zong)經理鐘(zhong)某的下屬。

  2015年底,在北京工作的鐘(zhong)某來到(dao)由姜某chang) xu)某chang) 拍均另(ling)案處理)設立的北京某投(tou)資公司(下稱(chen)“總(zong)公司”)擔任業務員。其間(jian),因業dao)ㄓ判xiu),鐘(zhong)某chang)捌講角 啤保合xian)是經推薦成(cheng)為(wei)總(zong)公司業務經理,後被派往分zhi) 鏡H巫zong)經理,管理17個部門超過100名(ming)業務員。

  在分zhi) 荊00多名(ming)郵(you)幣卡業務員經過微(wei)信朋友圈包裝,成(cheng)為(wei)一個個條(tiao)件優渥(wo)、溫(wen)柔大(da)方的“白富美”,“她們(men)”吸引客戶,不(bu)斷購買“一帆(fan)風順chang)薄芭┬笛?da)寨”等26種zhong)時銥 Ksui)後,各部門經理冒充(chong)“郵(you)幣卡分zhi)鍪Α被蚱渲zhu)理,誘騙客戶在指定時間(jian)和(he)價格進(jin)行(xing)投(tou)資sheng)/p>

  事實上,大(da)盤的漲(zhang)跌完全(quan)由總(zong)公司一手掌握。總(zong)公司最初(chu)為(wei)便于控制(zhi)價格,將郵(you)幣卡價格由低位炒至高位,並(bing)據此散布“內幕消(xiao)息”誘騙客戶投(tou)資sheng)/p>

  客戶上鉤後,鐘(zhong)某等人便開始“割韭菜”。操(cao)盤手大(da)量拋售手中郵(you)幣卡份(fen)額,導(dao)致價格連續跌停,待價格跌落(luo)至低位時,又重新(xin)低價購入(ru),如此循環反復“高拋低吸”,一輪輪zhi) 】突?式jin)。

  在不(bu)到(dao)半(ban)年的時間(jian)里,鐘(zhong)某等人先(xian)後誘騙全(quan)國各地的700余(yu)名(ming)被害人進(jin)行(xing)郵(you)幣卡投(tou)資,涉案金(jin)額共計1.4億余(yu)元。後多名(ming)被害人報案,2017年8月起,鐘(zhong)某等109人先(xian)後被huai) an)機關(guan)抓獲。

  50萬字(zi)審(shen)查報告(gao)指控百余(yu)被告(gao)人獲刑

  據介紹(shao),郵(you)幣卡交易開始于2013年底,通(tong)過現貨交易平台,郵(you)票、錢(qian)幣、紀念(nian)章等實物收藏品就像股(gu)票一樣在網上進(jin)行(xing)發行(xing)和(he)交易。郵(you)幣卡交易不(bu)需要經過國家證券(quan)監管機構的審(shen)核,而(er)由各省(sheng)金(jin)融辦負責(ze)審(shen)批,因此相關(guan)交易一直處于市場(chang)監管盲區,頻頻出現幕後操(cao)縱、暴漲(zhang)暴跌等亂象,不(bu)少還(huai)涉及刑事犯罪。

  為(wei)辦好(hao)案件,在該案偵查階段,紹(shao)興市檢察院提前介入(ru)偵查,參與案件會商(shang),指引偵查方向,同步引導(dao)取證固證。2018年9月,該案移(yi)送紹(shao)興市檢察院審(shen)查起訴後,承辦檢察官依法調取了(liao)該公司多達25G的後台交易數(shu)據,經反復核對校驗、層層篩選,剔除(chu)了(liao)其中購買非涉案郵(you)幣卡、開通(tong)賬戶後未操(cao)作等交易者信息,最終確(que)定本案被害人名(ming)單,準確(que)計算出每名(ming)被告(gao)人shuo)惱├ shu)額。

  此外,檢察官還(huai)指導(dao)公安(an)機關(guan)通(tong)過技ji)跏佷喂潭ㄏ喙guan)證據,保證證據的客觀(guan)真(zhen)實性,在法庭審(shen)理階段,被告(gao)人聘請的辯護人對證據無異議。

  同時,承辦檢察官歷時一個月完成(cheng)了(liao)對全(quan)部109名(ming)被告(gao)人shuo)難段剩 咀趴硌舷嗉玫男淌掄叨員桓gao)人分層處理,對其中3名(ming)犯罪情(qing)節較輕(qing)、主觀(guan)惡性小的被告(gao)人作相對不(bu)起訴處理。其間(jian),還(huai)將案件退回補(bu)充(chong)偵查,最終形(xing)成(cheng)約50萬字(zi)800頁的審(shen)查報告(gao),為(wei)庭審(shen)做好(hao)了(liao)充(chong)分準備。

  庭審(shen)中,檢察機關(guan)圍繞爭議焦(jiao)點進(jin)行(xing)舉證質證,圍繞案件事實dao)跋喙guan)證據進(jin)行(xing)辯論(lun),充(chong)分發表了(liao)公訴意(yi)見,從(cong)法理、情(qing)理各方面闡述(shu)了(liao)各被告(gao)人shuo)姆缸鍤率怠?緇崳︰ he)應當承擔的刑事責(ze)任。

  檢察機關(guan)指控,被告(gao)人鐘(zhong)某等人以非法佔有xing)wei)目的,采用虛構事實或隱瞞真(zhen)相的手段騙取他人財物,依法應當以詐騙罪追(zhui)究(jiu)其刑事責(ze)任。紹(shao)興市中級法院經審(shen)理後采納了(liao)檢察機關(guan)公訴意(yi)見,依法作出如上判決(jue)。

 

 

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